公告日期:2017-12-06
公告编号:2017-058
证券代码:834409 证券简称:西电动力 主办券商:英大证券
广东西电动力科技股份有限公司
高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于2017年12月6日审议并通过:
聘任肖冰峰先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事
5人。
以上决议表决情况为:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命财务总监肖冰峰先生持有公司股份300,000股,占公司股
本的0.19%。(个人简历见附件)
(三)任命/免职的原因
公告编号:2017-058
为优化公司管理层结构,健全公司的经营决策机制而增选本次高级管理人员。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命有利于完善公司的治理结构。
三、备查文件目录
(一)《广东西电动力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
广东西电动力科技股份有限公司
董事会
2017年12月6日
公告编号:2017-058
附件:
简历
1、 肖冰峰:男,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学
历。2004年至2008年任普华永道会计师事务所广州分所高级
审计师;2009年至2010年任美的集团审计部经理;2011-2017
年任股份公司监事会主席、审计部经理,现任股份公司财务经理。
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