公告日期：2024-04-29

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-020
河南驰诚电气股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张复生）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关
资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

会议名称 应出席或列 现场出席或 以通讯方式 委托出席次 缺席次数

席次数 列席次数 参加次数 数

董事会 6 6 0 0 0

股东大会 3 3 0 0 0

本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），
无反对、弃权的情况。

二、发表独立意见的情况

2023 年度，作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事
职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关事前认可或独立意见如下：

会议 召开 审议议案 意见类型
届次 时间

第三届董事会 1 月 5 关于预计 2023 年日常性关联交易的议案 事前认可

第十次会议 日 并同意

关于以募集资金置换已支付发行费用的自 同意
筹资金的议案

关于利用闲置募集资金进行现金管理的议 同意
案

第三届董事会 3 月 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 同意
第十一次会议 24 日 金金额的议案

关于使用部分募集资金向全资子公司增资 同意
实施募投项目的议案

关于使用部分募集资金向全资子公司提供 同意
无息借款实施募投项目的议案

关于使用自有闲置资金购买理财产品的议 同意
案

第三届董事会 4 月 关于 2022 年年度权益分派预案的议案 同意
第十二次会议 19 日 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 事前认可
并同意
关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理 同意
人员薪酬方案的议案

第三届董事会 8 月 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 同意
第十三次会议 24 日

三、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，出席召开提名与薪酬考核委员会 2 次，分别审议通过了《关于
2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》；出席召开审计委员会 3 次，分别审议通过了公司《关于续聘 2023年度审计机构的议案》《2022 年年度报告及其摘要》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《2023……
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