公告日期：2024-02-26

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-007

河南驰诚电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
48,380,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6608%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（h
ttp://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。2.议案表决结果：

同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（h
ttp://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于确认公司 2023 年年度审计费用的议案》

1.议案内容：


2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2023
年度审计机构的议案》，已同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司的 2023 年度审计机构，现依据公司 2023 年度审计工作量和业务涵盖范围，
确定 2023 年度审计费用为人民币 27 万元整。

2.议案表决结果：

同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》
1.议案内容：

为落实公司 2024-2025 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目
建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其 他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的 短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产 贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 5000 万 元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保、实际控制人无偿提供担保等， 具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。
上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会前
实施，期间不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法 定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。
2.议案表决结果：

同意股数……
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