公告日期：2022-03-11

证券代码：834406 证券简称：迪威普 主办券商：中泰证券

南京迪威普光电技术股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 10 日



2.会议召开地点：南京迪威普光电技术股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐道坤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,635,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 38,635,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 38,635,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 38,635,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 38,635,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数 38,635,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年年度利润分配》议案

1.议案内容：



截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 18,615,069.02 元。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 4.39 元（含税），实际分派结果以中国证券登记

结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企……
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