公告日期：2022-04-26

证券代码：834404 证券简称：扬戈科技 主办券商：财通证券
扬戈科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834404 扬戈科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请浙江天册律师事务所律师见证。
（七）会议地点

浙江省三门县滨海新城滨港路 16 号扬戈科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

《公司 2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《扬戈科技股份有限公司 2021 年度报告》及《扬戈科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》
（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

《公司 2021 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

《公司 2022 年度财务预算报告》


根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟以公司
定向增发后总股本 6150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3
元（含税），合计派发现金红利人民币 18,450,000.00 元。
（六）审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
（七）审议《修订<股东大会议事规则>》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-053）（八）审议《修订<董事会制度>》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2022-054）。
（九）审议《修订<监事会制度>》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2022-055）。
（十）审议《修订<对外投资管理制度>》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-056）。（十一）审议《修订<对外担保制度>》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保制度》（公告编号：2022-057）。

（十二）审议《修订<关联交易管理制度>》

详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-05……
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