公告日期:2022-03-31
公告编号:2022-033
证券代码:834404 证券简称:扬戈科技 主办券商:财通证券
扬戈科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开,无其他需说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 15 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2022-033
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834404 扬戈科技 2022 年 4 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省三门县滨海新城滨港路 16 号扬戈科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于扬戈科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会于 2022 年 3 月 27 日任期届满,根据《扬戈科技股份有限
公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举,在选出新任董事前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
(二)审议《关于提名第四届董事会成员的议案》
根据《公司章程》,公司第四届董事会拟由 5 名董事组成。董事会拟提名杨光奎、杨广平、孙立杰、杨相海、胡涛为公司第四届董事会非独立董事候选人。
杨光奎、杨广平、杨相海先生简历于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统披露的《公开转让说明书》,孙立杰、胡涛简历于 2021 年 12 月 14
日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2021-018)。
(三)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会于 2022 年 3 月 27 日任期届满,根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定,进行第四届监事会的选举,在选出新任监事之前,第三届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届监事会非职工代表监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
公告编号:2022-033
(四)审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
提名任齐飞、李小亚为第四届监事会非职工代表监事。任齐飞先生简历公司
于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》,
李小亚女士简历于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董
事、监事任命公告》(公告编号:2021-018)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记手续。2、自然人股东由代理人代表出席本次会议……
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