公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-018
证券代码:834400 证券简称:新球清洗 主办券商:东莞证券
广东新球清洗科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为广东新球清洗科技股份有限公司董事会 。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人 民共和国公司法》、《广东新球清洗科技股份有限公司章程》及《股东大会议 事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 12 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东新球清洗科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易超出预计的议案》。
公司于 2019 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台披露了《广东新球清洗科技股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预 计的公告》(公告编号:2019-002),公司预计公司股东、实际控制人、董事长 兼总经理肖连庄,公司实际控制人、董事邹娥自愿无偿为公司 2019 年度申请 银行借款提供保证、抵押、质押等担保,预计涉及金额不超过人民币 600 万元。
2019 年上半年实际发生金额为人民币 930 万元,超出预计金额人民币 330 万
元,现对超出预计金额部分的关联交易进行补充确认。
本议案已经公司董事会审议通过,现提交公司股东大会,请审议。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股 东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份 证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手 续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 11 日
公告编号:2019-018
(三)登记地点:广东新球清洗科技股份有限公司董事会秘书办公室 。
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:董事会秘书郑泽鑫
联系电话:0769-87794688
传真:0769-87799923
传真:东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路 4 号松科苑 16 号楼一层。
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《广东新球清洗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
广东新球清洗科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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