公告日期：2019-04-23

广东新球清洗科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长肖连庄

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》。

1.议案内容：



限公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理肖连庄先生向公司董事会提交的《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东新球清洗科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长肖连庄先生向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务报告》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东新球清洗科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人郑泽鑫先生向公司董事会提

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东新球清洗科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东新球清洗科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东新球清洗科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》。

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东新球清洗科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认2018年度日常性关联交易超出预计金额的议案》1.议案内容：



公司于2017年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《广东新球清洗科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-034）中，预计2018年度公司股东、实际控制人、董事长兼总经理肖连庄，公司实际控制人邹娥自愿无偿为公司2018年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币600万元，实际发生金额为人民币630万元，超出预计金额人民币30万元，现对超出预计……
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