公告日期：2019-01-14

证券代码：834400 证券简称：新球清洗 主办券商：东莞证券
广东新球清洗科技股份有限公司

关于2019年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

以下关联交易是2019年日常性关联交易预计。

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新球清洗科技股份有限公司章程》、《广东新球清洗科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，广东新球清洗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年度日常性关联交易进行如下预计：

序 关联方 关联交易内容 关联交易类 2018年预计
号 型 发生金额
1 珠海市文天商 公司向关联方采购商品 关联采购 不超过100万
贸有限公司 元（不含税）
2 珠海凡夫新材 公司向关联方采购商品 关联采购 不超过400万
料有限公司 元（不含税）
3 肖连庄、邹娥 为公司银行借款提供担保 关联担保 不超过600万
元

（二）审议和表决情况

2019年1月11日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过以下议案:

1、审议通过《关于公司2019年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事肖连庄、邹
娥回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于预计公司与珠海市文天商贸有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事肖连庄、邹娥回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于预计公司与珠海凡夫新材料有限公司2019年度日常性关联交易的议案》，回避表决情况：关联董事肖连庄、邹娥回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

1.法人及其他经济组织

名称：珠海市文天商贸有限公司

统一社会信用代码:914404006788020904

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:50万元

住所:珠海市香洲兴华路111号（中侨兴商业大厦）第五层508室

法定代表人:肖田园

成立日期:2008年07月29日

经营范围:化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、
零售；其他商业批发、零售（不含许可经营项目）。

2.法人及其他经济组织

名称：珠海凡夫新材料有限公司

统一社会信用代码:91440400071856412W

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:200万元

住所:珠海市香洲区红山路26号（阳光大厦）1栋701号A室

法定代表人:钟开明

成立日期:2013年06月05日

3.自然人

姓名：肖连庄

住所：广东省东莞市樟木头镇****

4.自然人

姓名：邹娥

住所：广东省东莞市樟木头镇****

（二）关联关系

关联方珠海市文天商贸有限公司股东为钟开明、肖田园，其中，肖田园担任执行董事、经理，钟开明担任监事，肖田园与公司实际控制人、董事长兼总经理肖连庄系堂姐弟关系，钟开明与肖田园系夫妻关系。

关联方珠海凡夫新材料有限公司股东为钟开明、肖田园，其中，钟开明担任执行董事、经理，肖田园担任监事，肖田园与公司实际控制人、董事长兼总经理肖连庄系堂姐弟关系，钟开明与肖田园系夫妻关系。

关联方肖连庄是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，与公
司实际控制人、董事邹娥是夫妻关系。

关联方邹娥是公司实际控制人、董事，与公司股东、实际控制人、董事长兼总经理肖连庄是夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与上述关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市……
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