公告日期：2018-03-27

公告编号：2018-005



证券代码：834400 证券简称：新球清洗 主办券商：东莞证券



广东新球清洗科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗一、会议召开情况



广东新球清洗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年3月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年3月20日向各位董事发出。本次会议由董事长肖连庄先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事4人，董事钟文泉先生因个人原因不能参加会议，特委托董事刘文青代为出席会议并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，代表委托人签署公司会议决议及其他有关文件；公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下：



审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



议案的主要内容：董事会拟于2018年4月11日10:00在公司会



议室召开2018年第一次临时股东大会。



公告编号：2018-005



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《广东新球清洗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。



特此公告。



广东新球清洗科技股份有限公司



董事会



2018年3月27日




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