公告日期：2018-03-27

公告编号：2018-004



证券代码：834400 证券简称：新球清洗 主办券商：东莞证券



广东新球清洗科技股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广东新球清洗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年3月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年3月20日向各位监事发出。本次会议由监事会主席丘明妹女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



审议通过《关于补选叶志良为公司新任监事的议案》。



议案的主要内容：公司原监事王志娟已于2018年3月20日向公



司提交辞职报告。因公司原监事王志娟辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《广东新球清洗科技股份有限公司章程》等相关规定，监事会拟提名叶志良为公司新任监事候选人（简历详见《新任监事简历》）,任期自股东大会决议后第一日起至本届监事会届满之日止。



公告编号：2018-004



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



本议案提交股东大会审议。



三、备查文件



《广东新球清洗科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。



特此公告。



广东新球清洗科技股份有限公司监事会



2018年3月27日



公告编号：2018-004



附：



新任监事简历



叶志良先生，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



2015年 6月17日毕业于汕头大学化学专业，研究生学历。职业经历：



2015年7月至2015年8月待业，2015年9 月至2015年10月就职



于广东宾豪旅行用品有限公司（现更名为广东宾豪科技股份有限公司），担任研发工程师；2015年11 月至2016年2月就职于东莞天天向上医疗科技有限公司，担任研发工程师；2016年3月至2016年5月待业。2016年6月至今就职于广东新球清洗科技股份有限公司，担任研发工程师。




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