公告日期：2017-10-16

证券代码：834400 证券简称：新球清洗 主办券商：东莞证券



广东新球清洗科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月12日



2、会议召开地点：广东新球清洗科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：广东新球清洗科技股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长肖连庄先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东新球清洗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3名，持



有表决权的股份9,500,000.00股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修改<广东新球清洗科技股份有限公司章程>-



的议案》



1.议案内容



为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件，拟对《广东新球清洗科技股份有限公司章程》进行如下修改：



条款 修改前 修改后



公司的控股股东、实际控制人员不 公司的控股股东、实际控制人不得利用



得利用其关联关系损害公司利益。 各种方式损害公司和其他股东的合法



违反规定的，给公司造成损失的， 权益；控股股东、实际控制人违反规定，



应当承担赔偿责任。 给公司及其他股东造成损失的，应当承



...... 担赔偿责任。



对于公司与控股股东或者实际控制 ......



人及关联方之间发生资金、商品、 公司股东及其关联方不得占用或转移



服务或者其他资产的交易，公司应 公司资金、资产及其他资源。如发生公



严格按照有关关联交易的决策制度 司股东及其关联方占用或转移公司资



履行相关审议程序，防止公司控股 金、资产及其他资源的情况，公司董事



股东、实际控制人及关联方占用公 会应及时采取诉讼、财产保全冻结股权



司资产的情形发生。 等保护性措施避免或减少损失，对公司



公司控股股东或者实际控制人不得 股东所持股份“占用即冻结”，即发现



利用控股地位侵占公司资产。公司 股东及其关联方占用或转移公司资金、



第三十 对控股股东所持股份建立“占用即 资产及其他资源的应立即申请司法冻



九条 冻结”的机制，即发现控股股东侵 结，凡不能以现金清偿的，通过变现股



占资产的，公司应立即申请司法冻 权偿还占用或转移公司资金、资产及其



结，凡不能以现金清偿的，通过变 他资源。



现股权偿还侵占资产。 公司董事、监事和高级管理人员负有维



公司董事、监事和高级管理人员负 护公司资金安全的法定义务。公司董事



有维护公司资金安全的法定义务。 长为“占用即冻结”机制的责任人，董



公司董事长为“占用即冻结”机制 事会秘书协助其做好“占用即冻结”工



的责任人，董事会秘书协助其做好 作。公司一旦发现公司股东及其关联方



“占用即冻结”工作。公司一旦发 侵占公司资产，应立即启动以下程序：



现公司控股股东或者实际控制人及 （一）在发现股东及其关联方侵占公司



其附属企业侵占公司资产，应立即 资产时，财务部门负责人应及时以书面



……
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