公告日期:2017-04-20
证券代码:834400 证券简称:新球清洗 主办券商:东莞证券
广东新球清洗科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为广东新球清洗科技股份有限公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东新球清洗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月11日 10:00分
结束时间:2017年5月11日 12:00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场会议方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月4日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的广东莞泰律师事务所律师。
(七)会议地点:广东新球清洗科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
2.1.议案一
《2016年度董事会工作报告》
2.2.议案二
《2016年度监事会工作报告》
2.3.议案三
《2016年年度报告及摘要》
2.4.议案四
《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》
2.5.议案五
《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年5月10日
(三)登记地点:
广东新球清洗科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:董事会秘书郑泽鑫
联系电话:0769-87794688
传真:0769-87799923
联系地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路4号松科苑
16号楼一层。
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、《广东新球清洗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;
2、《广东新球清洗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
广东新球清洗科技股份有限公司
董事会
2017年4月20日
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