公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-013



证券代码：834400 证券简称：新球清洗 主办券商：东莞证券



广东新球清洗科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述本或公者司重董事大会遗及漏全体，并董事对保其证内公告容内的容真不存实在、任准何确虚和假记完载整、承误导担性个陈别述或及者连重带大遗责任。



一、会议召开情况



广东新球清洗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月7日向各位董事发出。本次会议由董事长肖连庄先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2017-013



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》。



议案的主要内容：公司董事会拟提请股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算



方案》。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。



议案的主要内容：董事会拟于2017年5月11日10:00在广东新



球清洗科技股份有限公司会议室召开2016年年度股东大会。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-013



三、备查文件



《广东新球清洗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



广东新球清洗科技股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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