公告日期:2017-03-31
公告编号:2017-007
证券代码:834400 证券简称:新球清洗 主办券商:东莞证券
广东新球清洗科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
广东新球清洗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年3月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月26日向各位监事发出。本次会议由监事会主席丘明妹女士主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议并表决监事2人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:
审议通过《关于补选王志娟为公司新任监事的议案》。
议案的主要内容:公司原监事杨玲已于2017年1月20日向公司
提交辞职报告。因公司原监事杨玲辞职导致监事会人员低于法定要求,根据《中华人民共和国公司法》、《广东新球清洗科技股份有限公司章程》等相关规定,监事会拟提名王志娟为公司新任监事候选人(简历详见附件《新任监事简历》), 任期自股东大会决议后第一日起至本届监事会届满之日止。
公告编号:2017-007
王志娟女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
三、备查文件
《广东新球清洗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
广东新球清洗科技股份有限公司监事会
2017年3月31日
公告编号:2017-007
附:
新任监事简历
王志娟,女,1988年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
2015年6月毕业于厦门大学化学工程专业,硕士研究生学历。职业
经历:2015年8月至今就职于广东新球清洗科技股份有限公司,担
任研发工程师。
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