公告日期:2017-03-31
公告编号:2017-008
证券代码:834400 证券简称:新球清洗 主办券商:东莞证券
广东新球清洗科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
广东新球清洗科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年3月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月26日向各位董事发出。本次会议由董事长肖连庄先生主持;本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人;公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式表决,表决情况如下:
审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
议案的主要内容:董事会拟于2017年4月15日10:00在公司会
议室召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
公告编号:2017-008
三、备查文件
《广东新球清洗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广东新球清洗科技股份有限公司
董事会
2017年3月31日
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