公告日期：2023-02-08

证券代码：834397 证券简称：新安金融 主办券商：西南证券
安徽新安金融集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：合肥市包河区包河大道 100 号华夏茶都 4 楼新安金融 420 会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 余渐富
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数1,891,254,142 股，占公司有表决权股份总数的 99.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对子公司合肥新安小额贷款股份有限公司减资的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规以及监管要求，结合公司发展战略需要，为了优化资源配置，公司拟对子公司合肥新安小额贷款股份有限公司减资，注册资本由 5 亿元减至 1 亿元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于子公司减资的公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,891,254,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案（关联方为控股股东
及实际控制人控制企业）》
1.议案内容：

根据公司经营需要，按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，预计了 2023 年公司与关联方（控股股东及实际控制人控制企业）日常性关联交易情况（提供贷款、咨询服务、租赁办公场所）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 660,596,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，股东南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司、南翔（安徽）投资策划有限公司、安徽新安资本运营管理有限公司、安徽顺
扬商贸有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案（关联方为安徽新安
资本运营管理有限公司及其子公司）》
1.议案内容：

根据公司经营需要，按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，预计了 2023 年公司与关联方（安徽新安资本运营管理有限公司及其子公司）日常性关联交易情况（提供贷款）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,891,254,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，因参会股东均为关联股东，如回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故未履行回避程序。
（四）审议通过《关于调整股东及关联方借款利率的议案》
1.议案内容：

根据董事会近几年通过的经营方针，公司新增债权业务基本均为股东及关联方业务。近几年，受宏观调控及新冠肺炎疫情的叠加影响，不断出台纾困帮扶政策，银行等金融机构对接借款利率也逐年下行。

鉴于当前市场整体利率下行，同时，银行等金融机构扩大贷款投放，公司利率不具备竞争……
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