公告日期：2023-01-17

证券代码：834397 证券简称：新安金融 主办券商：西南证券
安徽新安金融集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：合肥市包河区包河大道 100 号华夏茶都 4 楼新安金融 420
会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长余渐富先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《安徽新安金融集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李弘焱因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事肖国庆因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对子公司合肥新安小额贷款股份有限公司减资的议案》1.议案内容：


根据《公司法》等法律、法规以及监管要求，结合公司发展战略需要，为了优化资源配置，公司拟对子公司合肥新安小额贷款股份有限公司减资，注册资本由 5 亿元减至 1 亿元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于子公司减资的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案（关联方为控股股东
及实际控制人控制企业）》
1.议案内容：

根据公司经营需要，按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，预计了 2023 年公司与关联方（控股股东及实际控制人控制企业）日常性关联交易情况（提供贷款、咨询服务、租赁办公场所）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事胡世清、李正江投弃权票，均未说明弃权原因。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事余渐富、余恒、余静、邓小军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整经营团队资本金考核利润率的议案》
1.议案内容：

2019 年公司第三届董事会第十三次会议通过的《关于债权业务 2019 年责任
目标及考核方案的议案》、《关于股权业务 2019 年投资计划及考核办法的议案》中，公司股东对经营团队提出了资本金考核利润率指标，之后该考核利润率指标一直未根据市场变化调整。


鉴于当前宏观经济形势萧条，整体市场利率下行，为有效控制公司经营风险，促进公司稳健经营，提议自 2023 年起，调整公司股东对经营团队可使用的资本金考核利润率。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事胡世清投反对票，未说明反对原因。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于加快抵债资产等处置进度的议案》
1.议案内容：

公司近年来着力化解不良债权等资产，一部分通过诉讼收回部分抵债房产；另一部分形成破产债权资产。着力化解不良债权等资产为加大资产处置及盘活力度、促进现金回笼等考虑，公司针对抵债地产及破产债权的处置拟定了激励方案。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告披露时间为 2023 年 3 月 31 日，因容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）人力资源配置及业务发展规划等原因，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）不再承接我司 2022 年度财务报表审计业务。公司……
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