公告日期：2023-01-06

证券代码：834397 证券简称：新安金融 主办券商：西南证券
安徽新安金融集团股份有限公司

购买资产暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

2021 年 10 月 29 日，公司在全国中小企业股转转让系统指定信息披露平台
披露了《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056），主要内容为：安徽新安融资担保股份有限公司（以下简称“新安担保”）为公司的控股子公司，
总股本 1.5 亿股，公司持有 1 亿股，占比 66.67%，芜湖市建设投资有限公司（以
下简称“芜湖建投”）持有 5000 万股，占比 33.33%，芜湖建投拟出售其持有的新安担保 33.33%股权。上述股权转让需按照《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定履行程序，将通过安徽长江产权交易所有限公司（简称“长江产权交易所”）公开挂牌竞价出售。公司拟参与在长江交易所公开挂牌的芜湖建投持有
新安担保 33.33%股权的竞买。2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十
一次会议审议通过《关于受让芜湖市建设投资有限公司持有的部分股权的议案》，同意以公司作为受让方参与芜湖建投持有新安担保 33.33%股权的竞买。2021 年
11 月 15 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。本次交
易构成关联交易，公司授权董事会在不超过 5500 万元的额度上限参与本次竞买股权事项并办理相关事宜。如本次竞买交易金额超过授权额度，公司将重新提交董事会、股东大会审议。公司将根据本次交易进展情况及时履行相关信息披露。
因受让股权主体拟发生变更，公司重新履行了审议程序。2022 年 6 月 30 日，
公司召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司受让芜湖市

建设投资有限公司持有的部分股权的议案》，该议案经公司于 2022 年 7 月 17 日
召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次变更了芜湖建投持有的33.33%股权的受让主体，由公司变更为公司全资子公司安徽新安资产管理有限公司（以下简称“新安资产”）作为受让主体，参与上述股权的竞买。若上述竞买股权事项实施完成，新安担保的股权结构变更为：公司持有 10,000 万股，持股比例 66.67%；新安资产持有 5,000 万股，持股比例 33.33%。

目前，本次标的股权（新安担保 5000 万股，占总股本 33.33%）在长江产权
交易所公开招拍挂程序已完成，新安资产向长江产权交易所出具报价函，报价金额为 5105 万元，经长江产权交易所确认后，新安资产与长江产权交易所签订《产
权成交确认书》。2023 年 1 月 4 日，新安资产与芜湖建投签订《产权交易合同》。
本次公告内容系根据上述购买资产的进展情况，在《购买资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-025）基础上对相关内容进行补充披露。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

此次交易不涉及控制权的变更，公司授权董事会在不超过 5500 万元的额度上限参与本次竞买股权事项并办理相关事宜，如本次竞买交易金额超过授权额度，公司将重新提交董事会、股东大会审议。此次以成交上限 5500 万元计算是否构成重大资产重组。

（1）交易标的成交价格占公司最近一个会计年度经审计的总资产比例为：55,000,000.00/3,323,102,017.65=1.66%；

（2）交易标的成交价格占公司最近一个会计年度经审计的净资产比例：55,
000,000.00/2,539,729,677.44=2.17%。

综上，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 6 ……
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