公告日期：2022-07-19

证券代码：834397 证券简称：新安金融 主办券商：西南证券
安徽新安金融集团股份有限公司

章程

二零二二年七月


目录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 7
第五章 董事会...... 22
第六章 董事会秘书...... 29
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第八章 监事会...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第十章 通知和公告...... 38
第十一章 投资者关系管理 ...... 39
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第十三章 修改章程 ...... 43
第十四章 附则 ...... 43
股东大会议事规则 ...... 45
董事会议事规则 ...... 59
监事会议事规则 ...... 70

安徽新安金融集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护安徽新安金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监
督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《非上市公
司监管指引第 3 号-章程必备条款》（以下简称 “《章程必备
条款》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）和其他有关规定，制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，
在芜湖市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：安徽新安金融集团股份有限公司

英文名称：Xin`An Financial Group Co., LTD

第四条 公司住所：安徽省芜湖市镜湖区利华锦绣家园 1#楼 05。”。

邮政编码：241004。

第五条 公司注册资本为人民币 1,900,000,000 元。

第六条 公司的营业期限至 2062 年 7 月 21 日止，设立方式为发起设立。
第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约

束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉

公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉

公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理（总裁）和其

他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、财

务总监、风险总监、总经理助理（总裁助理）。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：充分发挥自身优势，加快企业发展，获取良好

经济效益，提高员工的薪酬福利，让股东有良好的投资回报，

为社会的经济发展作出贡献。

第十二条 公司的经营范围：金融投资、股权投资、管理咨询。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公……
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