公告日期：2018-02-05

公告编号：2018-009



证券代码：834394证券简称：常峰股份 主办券商：华鑫证券



江苏常峰电力设备股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月4日



2.会议召开地点：常州市金坛区南二环东路88号公司会议



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：蒋伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，



持有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-009



(一)审议通过《关于预计2018年度向银行申请授信额度的



议案》



1.议案内容



为满足生产经营及业务发展的资金需求，预计2018年公司拟向



银行申请综合授信，额度不超过人民币4000万元（含4000万元）。



并以位于常州市金坛区南二环东路的厂房及土地使用权（苏2017金



坛区不动产权第0015045号）为抵押物。在上述授信额度范围内，



公司授权董事长蒋伟先生根据银行授信的需求签署相关法律文书。



2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



《江苏常峰电力设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



江苏常峰电力设备股份有限公司



董事会



2018年2月5日



公告编号：2018-009




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