公告日期：2018-01-12

公告编号： 2018-003

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证券代码： 834394 证券简称： 常峰股份 主办券商：华鑫证券

江苏常峰电力设备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 10 日

2.会议召开地点： 常州市金坛区南二环东路 88 号公司会议

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蒋伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

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(一)审议通过《关于江苏常峰电力设备股份有限公司变更经

营范围的议案》

1.议案内容

公司经营范围由从事钢管杆、钢管塔、风力杆塔、通讯塔、路灯

杆、铁塔及其构件、输变电构架、电气化铁路、电力用金具、铁件、

基础笼的生产和销售；热镀锌加工。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）。变更为：从事钢管杆、钢管塔、风

力杆塔、通讯塔、路灯杆、铁塔及其构件、输变电构架、电气化铁路、

电力用金具、铁件、基础笼的生产和销售；碳纤维复合芯导线及高性

能碳纤维复合材料制品、电线电缆的研发、制造与销售；热镀锌加工。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

(二)审议通过《关于江苏常峰电力设备股份有限公司修改公

司章程的议案》

1.议案内容

公司章程修改如下：第二章经营宗旨和范围中“从事钢管杆、钢

管塔、风力杆塔、通讯塔、路灯杆、铁塔及其构件、输变电构架、电

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气化铁路、电力用金具、铁件、基础笼的生产和销售；热镀锌加工。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变

更为“从事钢管杆、钢管塔、风力杆塔、通讯塔、路灯杆、铁塔及其

构件、输变电构架、电气化铁路、电力用金具、铁件、基础笼的生产

和销售；碳纤维复合芯导线及高性能碳纤维复合材料制品、电线电缆

的研发、制造与销售；热镀锌加工。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）。”

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

(三)审议通过《关于任命王粉琴为公司董事的议案》

1.议案内容

任命王粉琴为公司董事，任期与第一届董事会剩余任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

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(四)审议通过《预计 2018 年股东向公司提供财务资助的议

案》

1.议案内容

2018 年度蒋伟先生无偿向江苏常峰电力设备股份有限公司（以

下简称“公司”）提供财务资助累计不超过人民币 30， 000， 000 元，

均为无息借款。 2018 年度常州易荣达电杆有限公司无偿向江苏常峰

电力设备股份有限公司提供财务资助预计累计不超过人民币 20，000，

000 元，均为无息借款。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、 备查文件目录

《江苏常峰电力设备股份有限公司 2018……
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