公告日期：2017-12-26

证券代码：834394 证券简称：常峰股份 主办券商：华鑫证券



江苏常峰电峰电力设备股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月14日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年12月24日



3、会议召开地点：常州市金坛区南二环东路88号会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：公司董事长蒋伟



6、会议主持人：公司董事长蒋伟



1、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议



的董事共1人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于江苏常峰电力设备股份有限公司变更经营范围



的议案》



1、议案内容



公司经营范围由从事钢管杆、钢管塔、风力杆塔、通讯塔、路灯杆、铁塔及其构件、输变电构架、电气化铁路、电力用金具、铁件、基础笼的生产和销售；热镀锌加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更为：从事钢管杆、钢管塔、风力杆塔、通讯塔、路灯杆、铁塔及其构件、输变电构架、电气化铁路、电力用金具、铁件、基础笼的生产和销售；碳纤维复合芯导线及高性能碳纤维复合材料制品、电线电缆的研发、制造与销售；热镀锌加工。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于江苏常峰电力设备股份有限公司修改公司章程



的议案》



1、议案内容



第二章经营宗旨和范围中“从事钢管杆、钢管塔、风力杆塔、通讯塔、路灯杆、铁塔及其构件、输变电构架、电气化铁路、电力用金具、铁件、基础笼的生产和销售；热镀锌加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“从事钢管杆、钢管塔、风力杆塔、通讯塔、路灯杆、铁塔及其构件、输变电构架、电气化铁路、电力用金具、铁件、基础笼的生产和销售；碳纤维复合芯导线及高性能碳纤维复合材料制品、电线电缆的研发、制造与销售；热镀锌加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



江苏常峰电力设备股份有限公司



董事会



2017年12月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。