公告日期：2017-12-07

公告编号：2017-033



证券代码：834394证券简称：常峰股份 主办券商：华鑫证券



江苏常峰电力设备股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月6日



2.会议召开地点：常州市金坛区南二环东路88号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：蒋伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，



持有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议否决《关于任命俞晓明为公司董事的议案》



公告编号：2017-033



1.议案内容



任命俞晓明为公司董事，任期与第一届董事会剩余任期一致。



2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对



股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



无。



(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。



2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-033



0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



《江苏常峰电力设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



江苏常峰电力设备股份有限公司



董事会



2017年12月7日




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