公告日期:2017-11-21
公告编号:2017-031
证券代码:834394 证券简称:常峰股份 主办券商:华鑫证券
江苏常峰电力设备股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年12月06日10时30分
结束时间:2017年12月06日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-031
本次股东大会的股权登记日为2017年12月4日,本次股东大
会的股权登记日为2017年12月04日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利,在股权登记日买入证券的投资者享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:常州市金坛区南二环东路88 号公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于任命俞晓明为公司董事的议案》
2.审议《关于变更会计师事务所的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。
(二)登记时间: 2017年12月05日09时00分
(三)登记地点:
常州市金坛区南二环东路88 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会务联系人:何春霞 联系电话:0519-82869188 邮箱:
422715177@qq.com
(二)会议费用:本次会议与会股东之交通、食宿等费用一律自理。
公告编号:2017-031
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》江苏常峰电力设备股份有限公司
董事会
2017年11月21日
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