公告日期:2017-08-08
公告编号:2017-019
证券代码:834394 证券简称:常峰股份 主办券商:华鑫证券
江苏常峰电力设备股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月27日,书面方式。
2、会议召开时间:2017年8月7日
3、会议召开地点:常州市金坛区南二环东路88号会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席陆慧
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-019
(一)审议通过《关于江苏常峰电力设备股份有限公司2017年半年
度报告的议案》
1、议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年度半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1)公司2017年度半年度报告由公司董事会组织编制,并已经提交公司第一届董事会第五次会议、第一届监事会第五次会议审议通过。
公司2017年度半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2)公司2017年度半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。不存在对公司2017年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形;
3) 在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2017-019
三、 备查文件目录
《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
江苏常峰电力设备股份有限公司
董事会
2017年8月8日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。