公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-018



证券代码：834394 证券简称：常峰股份 主办券商：华鑫证券



江苏常峰电力设备股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月27日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年8月7日



3、会议召开地点：常州市金坛区南二环东路88号会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：公司董事长蒋伟



6、会议主持人：公司董事长蒋伟



1、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-018



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于江苏常峰电力设备股份有限公司2017年半年



度报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2017年半年度报告。经审议，公司半年报的内容和格式符合年度编制的规定，所包含的信息真实地反映公司上半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



（二）审议并通过《关于提名徐艳为公司董事候选人的议案》



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无。



本议案尚需提请股东大会审议。



（三）审议并通过《关于聘任尹卿为公司生产部经理的议案》



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议并通过《关于拟购买土地使用权的议案》



1. 议案内容：因发展需要，公司拟购买位于金坛区南二环北侧、



月湖北路南侧地块国有建设用地使用权，该宗土地约118亩，土地用



公告编号：2017-018



途为工业用地，该土地使用权预计价格为不超过人民币3000万元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



4、本议案尚需提请股东大会审议。



（五）审议并通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会



的议案》



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



江苏常峰电力设备股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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