公告日期:2017-04-14
公告编号:2017-007
证券代码:834394 证券简称:常峰股份 主办券商:华鑫证券
江苏常峰电力设备股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月3日,书面方式。
2、会议召开时间:2017年4月13日
3、会议召开地点:常州市金坛区南二环东路88号会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:公司董事长蒋伟
6、会议主持人:公司董事长蒋伟
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-007
(一)审议通过《2016年年度报告》的议案
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(二)审议通过《2016年年度报告摘要》的议案
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(四)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(五)审议通过《2016年度财务决算报告》的议案
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(六)审议通过《2017年度财务预算方案》的议案
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
公告编号:2017-007
本议案尚需提请股东大会审议。
(七)审议通过《关于2016年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
2016年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开江苏常峰电力设备股份有限公司
2016年度股东大会》的议案
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
江苏常峰电力设备股份有限公司
董事会
2017年4月14日
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