公告日期：2017-01-20

公告编号：2017-002



证券代码：834394 证券简称：常峰股份 主办券商：华鑫证券



江苏常峰电力设备股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月8日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年1月18日9时



3、会议召开地点：常州市金坛区南二环东路88号会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：公司董事长蒋伟



6、会议主持人：公司董事长蒋伟



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会



会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事



会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-002



（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度



审计机构。



2.表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：无需回避表决。



本议案尚需提请股东大会审议。



（二）审议通过《预计2017年股东向公司提供财务资助的议案》



1.议案内容



2017年度蒋伟先生无偿向江苏常峰电力设备股份有限公司



（以下简称“公司”）提供财务资助累计不超过人民币30，000，



000元，均为无息借款。2017年度常州易荣达水泥制品有限公司



无偿向江苏常峰电力设备股份有限公司提供财务资助预计累计不 超过人民币20，000，000元，均为无息借款。



2.表决结果



回避表决票1票，同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



根据《公司章程》规定的表决回避制度，公司董事蒋伟需对 该决议回避表决，剩余4名董事进行表决，符合《公司章程》规定的最少表决人数。



本议案尚需提请股东大会审议。



公告编号：2017-002



（三）审议通过《关于提议召开2017年度第一次临时股东大会的议



案》



议案内容



根据相关规定，提议召开江苏常峰电力设备股份有限公司（以 下简称“股份公司”）拟在2017年02月06日上午09：00在公司 会议室召开2017年度第一次临时股东大会以，对以下议案进行审议：



1.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度审计机构的议案》



2.《预计2017年股东向公司提供财务资助的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无需回避表决。



三、 备查文件目录



《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



特此公告。



江苏常峰电力设备股份有限公司



董事会



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