公告日期:2016-08-16
公告编号:2016-027
证券代码:834394 证券简称:常峰股份 主办券商:华鑫证券
江苏常峰电力设备股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
2016年8月15日,江苏常峰电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议在常州市金坛区南二环东路88号公司会议室以现场方式召开,会议通知及相送资料于2016年8月9日通过书面方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席陆慧女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及人《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于江苏常峰电力设备股份有限公司2016年半
年度报告的议案》
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2016年度半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2016-027
1)公司2016年度半年度报告由公司董事会组织编制,并已经提交公司第一届董事会第五次会议、第一届监事会第五次会议审议通过。
公司2016年度半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2)公司2016年度半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。不存在对公司2016 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形;
3) 在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
江苏常峰电力设备股份有限公司
董事会
2016年8月16日
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