公告日期：2016-04-05

公告编号：2016-014

证券代码：834394 证券简称：常峰股份 主办券商：华鑫证券

江苏常峰电力设备股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月4日审议并通过：

任命潘荣粉为公司董事，任职期限自任命之日至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开17日前以书面方式通知全体股东 ，实际到会股东

2人，持有公司股份100,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由蒋伟主持。

以上决议表决情况为：

同意：10,000万股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2016-014

该任命董事潘荣粉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事窦亚明因个人原因申请辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名选举新的董事潘荣粉，其任期与第一届董事会剩余任期一致。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

任命潘荣粉为公司董事，有利于董事会更好的开展工作，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》《江苏常峰电力设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》江苏常峰电力设备股份有限公司

董事会

2016年4月5日


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