公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-016



证券代码：834391 证券简称：龙软科技 主办券商：华龙证券



北京龙软科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月8日在公司



会议室召开第二届董事会第十二次会议，会议的通知于2017年3月28日以电



子邮件的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长毛善君



先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。



二、会议表决情况



会议审议通过如下决议：



（一）审议并通过《关于审议<2016 年度董事会工作报告>（含独立董事述



职报告）的议案》。



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。



本报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（二）审议并通过《关于审议<2016年度总经理工作报告>的议案》。



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。



（三）审议并通过《关于审议<2016年年度报告及其摘要>的议案》。



议案内容：《2016年年度报告及其摘要》



表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。



本报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（四）审议并通过《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》。



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。



本报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（五）审议并通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。



表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。



本方案尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（六）审议并通过《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》。



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。



本报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（七）审议并通过《关于审议<2016年度控股股东、实际控制人及其关联方



资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》。



议案内容：《2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总



表的专项审核报告》



表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。



本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（八）审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



议案内容：公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年



度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。



本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（九）审议并通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年5月7日召开2016年年度股东大会。



表决结果：同意的7票；反对的0票；弃权的0票。



三、备查文件目录



《北京龙软科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



北京龙软科技股份有限公司



董事会



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