公告日期：2018-01-02

公告编号： 2018-002

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证券代码： 834390 证券简称： 润格股份 主办券商： 浙商证券

浙江润格木业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 17 日 9 点整

结束时间： 2018 年 1 月 17 日 12 点整

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 及其法律、 法

规和《 公司章程》 的规定。

公告编号： 2018-002

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 12 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 浙江润格木业股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

1、 审议《 关于浙江润格木业股份有限公司预计 2018 年关联交易

的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 1 月 12 日 9 点 30 分至 11 点整， 13 点整至

15 点 30 分。

由自然人股东持本人身份证、 股东账户卡； 2、 由代理人代表

个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件） 、 委托

人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证； 3、 由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡； 4、 法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印

件， 股东账户卡。

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(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 陈燕

联系电话： 0571-87651590

联系传真： 0571-87651590

联系地址： 浙江省杭州市江干区丹桂街 19 号迪凯国际中心 3502

室 (二

)会议费用： 与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 浙江润格木业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江润格木业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日

临时提案请于会议召开前 10 日提供。


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