公告日期：2019-01-02

公告编号：2019-002
证券代码：834389 证券简称：富景农业 主办券商：中泰证券
青岛富景农业开发股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月21日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-002
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省青岛莱西市北京东路85号
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容：鉴于公司战略发展调整以及业务发展的需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经综合分析论证及慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
议案内容：为保护异议股东的利益，公司实际控制人张永刚针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由实际控制人张永刚或协调第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体保护措施详见公告。具体内容详见《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-005）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件；

2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3、办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌

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事项办理完毕之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
（二）登记时间：2019年1月21日8:30-9:30
（三）登记地点：山东省青岛莱西市北京东路85号
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：崔伟
联系地址：青岛莱西市北京东路85号公司会议室
联系电话：0532-83109227
传 真：0532-83109227
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案（如有）
临时提案……
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