公告日期:2019-01-02
公告编号:2019-001
证券代码:834389 证券简称:富景农业 主办券商:中泰证券
青岛富景农业开发股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月23日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张永刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展调整以及业务发展的需要,更好地实现公司及全体股东利益最大化,经综合分析论证及慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统
公告编号:2019-001
申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
为保护异议股东的利益,公司实际控制人张永刚针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺,承诺由实际控制人张永刚或协调第三方对异议股东所持公司股份进行回购,具体保护措施详见公告。具体内容详见《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:
1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件;
2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
3、办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
公告编号:2019-001
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会审议上述案。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛富景农业开发股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
青岛富景农业开发股份有限公司
董事会
2019年1月2日
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