公告日期:2018-09-26
公告编号:2018-029
证券代码:834389 证券简称:富景农业 主办券商:中泰证券
青岛富景农业开发股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月20日以书面方式发出
5.会议主持人:半数以上董事推举张永刚主持会议
6.会议列席人员(如有):全体监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,选举张永刚先生为公司董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
公告编号:2018-029
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
董事会聘任张永刚先生为公司总经理;任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。张永刚先生未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
董事会聘任高旭升先生为公司副总经理;任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。高旭升先生未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
董事会聘任崔伟先生为公司董事会秘书;任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。崔伟先生未收到过中国证监会及其有关部
公告编号:2018-029
门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容:
董事会聘任郭泽清女士为公司财务总监;任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。郭泽清女士未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛富景农业开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
青岛富景农业开发股份有限公司
董事会
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