公告日期：2023-04-21

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10 时 30 分。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834387 肇庆动力 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2022 年度 董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钟志雄代表监事会做公 司 2022 年度监事会工作报告，报告就执行监事会决议进行了全面总结。
（三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2022 年度财务决算情况予以
汇报。

（四）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况
进 行了合理的预计，编制了 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》

内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（六）审议《关于〈2022 年度优先股股息派发预案〉的议案》

公司拟向优先股股东派发 2022 年度优先股股息。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

根据市场环境及公司业务发展情况，预计 2023 年全年的交易金额为 2500
万元。内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2023 年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-009）。
（八）审议《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

内容详见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情 况的 专项报告》（公告编号：2023-005）。
（九）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于公司的审计业务独立性，公 司 拟继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构。

（十）审议《关于补充确认公司向银行申请贷款授信的议案》

为满足公司经营发展需求，报告期内，我公……
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