公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

采购低值易耗品 10,000,000 1,339,111.50 2023 年公司销售订单
购 买 原 材 ，采购模具、夹具,接受 饱满，公司拟将部分产
料、燃料和 劳务 品的部分工序委托关
动力、接受 联方生产加工，另一方
劳务 面由于多个新项目的
导入，公司拟向关联方
采购工装夹具。

出售产品、 销售铝合金产品，提供 15,000,000 9,784,932.77 -

商品、提供 铝合金产品加工劳务

劳务 和技术支援费

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 - - - -

合计 - 25,000,000 11,124,044.27 -


公告编号：2023-009

（二） 基本情况
公司分别持有肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司 40%、20%
的股权，是肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司的投资方，公 司董事何韶、胡志伟、陈立新、李广明分别为肇庆本田金属有限公司副董事长、董 事、副总经理、监事,另外公司董事何韶、胡志伟分别为本田金属模具（肇庆）有限 公司董事、副董事长。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
本关联交易事项的议案在公司第三届董事会第七次会议审议，但由于关联董事何
韶、胡志伟、陈立新、李广明回避表决之后，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据公司章程及董事会议事规则等规定，董事会不对本议案进行表决，将本议 案直接提交 2022 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
交易定价遵循公平、公正、公开的原则；交易价格以市场公允格为依据，不存在损 害公司及其他……
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