公告日期：2023-04-21

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话及书面形式

方式发出



5.会议主持人：何韶



6.会议列席人员：赵凤旋、钟志雄、程超万。



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司总经理刘春生先生对公司 2022 年度的运营及治理情况做工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2022 年

度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2022 年度财务决算情况予以

汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况

进行了合理的预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

1.议案内容：



内容详见于 2023 年4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003） 及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度优先股股息派发预案>的议案》

1.议案内容：



公司拟向优先股股东派发 2022 年度优先股股息。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：





内容详见于 2023 年4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2023-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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