公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-007

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购低值易耗品，租赁 300,000 57,787.53 -

料、燃料和 设备，采购模具、材
动力、接受 料
劳务

出售产品、 销售铝合金产品，提供 12,000,000 7,946,112.90 -

商品、提供 铝合金产品加工劳务和

劳务 技术支援费

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 - - - -

合计 - 12,300,000 8,003,900.43 -

（二） 基本情况

公司分别持有肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司 40%、20%的股权，是肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司的投资方，公司董事陈立新为肇庆本田金属有限公司副总经理。


公告编号：2022-007

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本关联交易事项的议案在公司第三届董事会第四次会议审议，但由于关联董事何韶、胡志伟、陈立新回避表决之后，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据公司章程及董事会议事规则等规定，董事会不对本议案进行表决，将本议案直接提交 2021年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则；交易价格以市场公允格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需求，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是保障公司流动资金需求和促进公司业务发展的日常性经营活动，该交易活动是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，本着平等自愿和互惠互利原则，交易定价遵循公平、公正、公开原则，交易价格公允合理，因此上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
六、 备查文件目录


公告编号：2022-007

《公司第三届董事会第四次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司
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