公告日期:2022-04-21
证券代码:834387 证券简称:肇庆动力 主办券商:信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以电话及书面结合
方式发出
5.会议主持人:何韶
6.会议列席人员:赵凤旋、钟志雄、程超万
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理刘春生先生对公司 2021 年度的运营及治理情况做工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会做公司 2021 年度董事会工作报告,报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司对 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营及财务状况,公司梳理后对 2022 年度的财务状况进
行了合理的预计,编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》
1.议案内容:
内容详见于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于〈2021 年度优先股股息派发预案〉的议案》
1.议案内容:
公司拟向优先股股东派发 2021 年度优先股股息。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
根据市场环境及公司业务发展情况,预计公司 2022 年全年日常性关联交易
金额为 12,300,000.00 元。内容详见于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。
2.回避表决情况
关联董事何韶、胡志伟、陈立新……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。