公告日期:2023-06-20
公告编号:2023-024
证券代码:834376 证券简称:冠新软件 主办券商:华西证券
冠新软件股份有限公司独立董事审议
第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及相关法律法规,我们作为冠新软件股份有限公司的独立董事,对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下:
一、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
现提名周新鹏先生担任第三届董事会独立董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
经资格审核,以上独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。
议案事项履行的决策程序,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事同意董事会关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案,并将此议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
独立董事:杜美杰、丁辉、陈守忠
2023 年 6 月 20 日
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