公告日期:2023-06-20
公告编号:2023-022
证券代码:834376 证券简称:冠新软件 主办券商:华西证券
冠新软件股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:第二会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:洪继群
6.会议列席人员:监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
现提名周新鹏先生担任第三届董事会独立董事,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
公告编号:2023-022
经资格审核,以上独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。
以上议案,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事杜美杰、丁辉、陈守忠对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的董事会决议文件
冠新软件股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日
公告编号:2023-022
附:
周新鹏先生,出生于 1991 年 11 月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生。曾任北京市君致律师事务所律师、国投泰康信托有限公司法律合规经理。2021 年 7月至今,任北京市君致律师事务所律师、合伙人。
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