公告日期：2023-04-27

冠新软件股份有限公司

（股票代码：834376）
2022 年年度股东大会会议材料

二零二三年五月十七日


目 录


2022 年年度股东大会会议议程 ...... 1
2022 年年度股东大会会议须知 ...... 2
议案一：《董事会工作报告》 ...... 4
议案二：《监事会工作报告》 ...... 1
议案三：《2022 年年度报告》及摘要 ...... 3
议案四：《关于 2023 年度委托理财事项》 ...... 3
议案五：《关于 2022 年度利润分配方案》 ...... 3
议案六：《关于 2022 年度财务决算方案》 ...... 3
议案七：《关于 2023 年度财务预算方案》 ...... 3
议案八：《关于续聘会计师事务所》议案 ...... 4
议案九：《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案 ...... 4
议案十：《独立董事述职报告》议案 ...... 4
2022 年年度股东大会登记表 ...... 5
二〇二二年年度股东大会议案表决票 ...... 6

冠新软件股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、 会议主持人宣布冠新软件股份有限公司本次股东大会开始，介绍股东及股东授
权代表到会情况。
二、 会议主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。
三、 董事长洪继群宣读本次股东大会审议事项。

1．《董事会工作报告》

2．《监事会工作报告》

3．《2022 年年度报告》及摘要

4．《关于 2023 年度委托理财事项》

5．《2022 年度利润分配方案》

6．《2022 年度财务决算方案》

7．《2023 年度财务预算方案》

8．《关于续聘会计师事务所》

9．《关于预计 2023 年日常性关联交易》

10．《独立董事述职报告》
四、 参会股东对上述议案进行审议。
五、 参会股东对上述议案逐项进行投票表决。
六、 统计表决票并由监票人代表宣读表决结果。
七、 董事长洪继群根据表决结果宣布议案是否通过，随后由董事会秘书宣读股东大
会决议。
八、 参会股东以及董事、董事会秘书签署本次股东大会决议、会议记录。
九、 大会主持人宣布本次会议圆满闭幕。

冠新软件股份有限公司
2022 年 5 月 17 日

2022 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保冠新软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度
股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。

三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行法定义务。

四、股东需要在股东大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写《股东大会登记表》中的发言意向及要点。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制在5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，……
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