公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-021



证券代码：834374 证券简称：博瑞彤芸 主办券商：中信建投



北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月28日下午14时在北京市朝阳区东三环北路甲26号博瑞大厦17层本公司会议室召开。本次会议通知已于2017年8月18日以书面文件的形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事长王春晖先生主持召开，公司高管列席会议。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。



二、会议表决情况



与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过了《公司2017年半年度报告》；



1、议案内容：2017年半年度报告，内容详见2017年8月29日于全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台网站（www.neeq.com.cn）披露的《北 京博瑞彤芸文化传播股份有限公司 2017年半年度报告 》（ 公 告编号为2017-023）。



2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，此议案需提交股东大会审议；



公告编号：2017-021



1、议案内容：为了提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品以获得额外的资金收益。



（1）投资理财产品品种



低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。



（2）投资额度及实施方式



公司在不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的额度内使用自有闲置资



金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。



（3）资金来源



购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。



2、议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



1、《北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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