公告日期:2017-04-25
公告编号:2017-003
证券代码:834374 证券简称:博瑞彤芸 主办券商:中信建投
北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2017年4月23日经公司第一届董事会
第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月10日10时00
结束时间: 2017年5月10日12时00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
公告编号:2017-003
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京市朝阳区东三环北路甲26号博瑞大厦17层公
司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登 公告编号:2017-003
记。
(二)登记时间: 2017年5月10日上午8点30分至10点00分
(三)登记地点
北京市朝阳区东三环北路甲 26 号博瑞大厦 17 层公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
地址:北京市朝阳区东三环北路甲26号博瑞大厦17层会议室
联系人:刘作来
电话:18618266884
传真:010-65061767-801
(二)会议费用:参会股东交通及食宿费用自理。
(三)临时提案
请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、《北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司
董事会
2017年4月25日
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