公告日期:2018-03-08
证券代码:834373 证券简称:晶淼材料 主办券商:华鑫证券
南京晶淼节能材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈伟清先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为2017年度股东大会,会议的召集符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,
持有表决权的股份43,336,900股,占公司股份总数的73.22%。
二、议案审议情况
(一)审议通过公司2017年度董事会工作报告
1.议案内容
根据南京晶淼节能材料股份有限公司2017年度董事会的工作情
况,我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司2017年度董事会
工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 43,336,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项
(二)审议通过公司2017年度监事会工作报告
1.议案内容
根据南京晶淼节能材料股份有限公司2017年度监事会的工作情
况,我们制作了《南京晶淼节能材料股份有限公司2017年度监事会
工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 43,336,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项
(三)审议通过公司2017年年度报告及摘要
1.议案内容
依据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度
的审计结果及公司2017年度的实际经营情况,并依照《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》的规定,我们制作了《2017年年度报告》及摘要。
《2017 年年度报告》及摘要全文已在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台。
2.议案表决结果:
同意股数 43,336,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项
(四)审议通过公司2017年度财务决算报告
1.议案内容
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度
的审计结果及公司2017年度的实际经营情况,我们制作了《南京晶
淼节能材料股份有限公司2017年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 43,336,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项
(五)审议通过公司2018年度财务预算报告
1.议案内容
根据公司2018年的经营规划,我们制作了《南京晶淼节能材料
股份有限公司2018年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 43,336,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。