公告日期：2018-01-17

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券



南京晶淼节能材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈伟清先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于2018年1月2日召开的第一届董事会第十四次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份49,426,800股，占公司股份总数的83.51%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于公司在上海设立全资子公司的议案



1.议案内容



为了提升公司的市场开拓能力，使公司的销售能力和销售模式尽快得到有效的提升，公司决定在上海出资1000万元设立全资子公司，子公司名称暂定上海晶淼新材料科技发展有限公司，并授权公司经营管理层具体办理。



2.议案表决结果：



同意股数 49,426,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



(二)审议通过《利润分配管理制度》



1.议案内容



详见《利润分配管理制度》，已于2018年1月2日披露于全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)。



2.议案表决结果：



同意股数 49,426,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



(三)审议通过《承诺管理制度》



1.议案内容



详见《承诺管理制度》，已于2018年1月2日披露于全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)。



2.议案表决结果：



同意股数 49,426,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



(四)审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



为顺利完成2017年度审计工作，决定聘请信永中和会计师事务



所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 49,426,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



三、备查文件目录



（一）第一届董事会第十四次会议决议



（二）2018年第一次临时股东大会决议



（三）《利润分配管理制度》



（四）《承诺管理制度》



南京晶淼节能材料股份有限公司



董事会



2018年1月17日




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