公告日期：2017-10-31

公告编号： 2017-051

1 / 3

证券代码： 834373 证券简称： 晶淼材料 主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 17 日 9： 00

结束时间： 2017 年 11 月 17 日 11： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于

2017 年 10 月 30 日召开的第一届董事会第十三次会议上作出的。会

议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章

程》的规定

公告编号： 2017-051

2 / 3

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 15 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：江苏省南京市溧水区东屏镇工业集中区公司会议室

二、 会议审议事项

《 2017 年第三季度权益分派预案的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2）由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3）由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4）法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡； 5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登

记，但不受理电话方式登记。

公告编号： 2017-051

3 / 3

(二)登记时间: 2017 年 11 月 16 日 09： 00 至 17： 00

(三)登记地点:

南京市溧水区东屏镇工业集中区公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：马超

联系地址：南京市溧水区东屏镇工业集中区

电话： 025-56610908

传真： 025-56610981

(二)会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日

临时提案需于会议召开十日前提交


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。