公告日期：2017-09-01

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券



南京晶淼节能材料股份有限公司



关于《2017年第二次临时股东大会决议公告》



更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



本公司董事会于2017年7月21日在全国中小企业股份转让系统



官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布了《南京晶淼节能



材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号



[2017-028]），由于该公告存在需要修正的部分，本公司现予以更正。



一、 更正事项的具体内容



1、 原公告中：



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》



1.议案内容



公司决定在张家港对外投资成立子公司，投资金额不超过 2010



万元，含2010万元，将补充公司产品序列，发展大口径排水管，提



升公司抵抗风险能力，保障公司持续稳步发展。



2.议案表决结果：



同意股数 30,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议



案》



1.议案内容



为推动公司持续发展，经研究，决定公司定向发行股票，发行方案（详见附件）主要内容如下：



1、发行数量：不超过1000.00万股



2、发行种类：人民币普通股，每股面值1元



3、发行价格：每股人民币4—5元(含5元)



4、发行对象及认购股份数量：符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。本次股票发行最终发行数量及价格由公司与发行对象通过协商确定，并由发行对象以现金方式认购。



5、认购方式：由发行对象以现金方式认购



6、在册股东优先认购安排：根据《公司章程》第二十一条的规定，公司非公开发行股票的，现有股东不享有优先认购权。故本次定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。



2.议案表决结果：



同意股数 30,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于因本次股票发行修订〈公司章程〉的议案》



1.议案内容



实施本次股票发行方案后，公司注册资本、股本将相应发生变化，将公司章程中注册资本、总股本的内容予以修改，授权董事会根据发行结果具体办理。



2.议案表决结果：



同意股数 30,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行》



1.议案内容



为顺利实施本次股票发行方案，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于：



1、聘请主办券商等中介机构，确定本次发行具体对象、价格、数量，与发行对象签署股份认购协议，办理本次定向发行股票申报、反馈回复等事宜；



2、批准并签署与本次定向发行股票有关的各项文件、合同及协议；



3、根据本次定向发行股票的实际结果，增加注册资本，相应修改《公司章程》中相应条款并办理工商变更登记；



4、本次定向发行股票完成后办理新增股份登记、挂牌转让事项；5、办理与本次定向发行股票有关的其他事项；



6、本授权自股东大会审议通过之日起至授权事项完成。



2.议案表决结果：



同意股数 30,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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